外媒:BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪

admin 币安注册登录 2022-08-09 23 次浏览 没有评论

纽约南区美国检察官周一宣布,离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。

据外媒报道,曾担任 BitMEX业务发展主管的 Gregory Dwyer 承认因“未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。.

美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的判决。检察官表示,BitMEX 缺乏KYC)要求,这使得该公司成为犯罪活动的温床,包括洗钱和逃避制裁。 此前BitMEX联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 在各自的案件中也改为主动认罪态度,并设法避免了在判刑时入狱。

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