BitMEX 前高管承认违反《银行保密法》

admin 币安注册登录 2022-08-10 20 次浏览 没有评论

Gregory Dwyer 成为交易所管理层最后一个提出请求的人。

另一位高管与加密货币交易所 BitMEX 的三位联合创始人一起在美国纽约南区地方法院认罪。标题为“美国诉海斯等人”的法庭案件。持续了两年,BitMEX 管理层因违反美国银行保密法而被起诉。

据8 月 8 日消息,曾任 BitMEX 业务发展主管的 Gregory Dwyer 在法庭上承认了违反《银行保密法》的罪行。作为认罪协议的一部分,德怀尔将支付 15 万美元的罚款。

正如曼哈顿律师 Damian Williams 对这一发展的评论:

“今天的请求反映了在加密货币交易所拥有管理权的员工,不亚于此类交易所的创始人,不能故意无视他们在《银行保密法》下的义务。”

威廉姆斯提到的所有创始人早些时候都已经认罪。前首席执行官 Arthur Hayes 和其中一位联合创始人 Ben Delo 于 2022 年 2 月 24 日 承认了他们的罪行,而第三位联合创始人 Samuel Reed 则在两周后认罪。

海耶斯被判缓刑两年,德洛缓刑30 个月,里德面临最高 5 年监禁。里德一个人同意支付 1000 万美元的罚款,海耶斯和德洛将共同支付相同的金额。

对三位 BitMEX 联合创始人和 Dwyer 的指控于 2020 年提出。检察官指控塞舌尔注册交易所虚假退出美国市场,因为它没有努力阻止美国用户注册。此外,BitMEX 被指控作为洗钱平台运营,缺乏必要的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 协议。

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