首席执行官表示,Binance Aus 采取措施保护弱势用户

admin 币安注册登录 2022-08-31 18 次浏览 没有评论

Binance Australia 标记为弱势用户的一般人群是老年人、居住在偏远地区的人或残疾人。

Binance Australia 正在收紧新用户的入职流程,以保护被标记为最容易受到金融加密犯罪影响的用户。

8 月 29 日,币安澳大利亚 6 月季度经济、社会和治理 (ESG) 报告中提到了这些新措施,该报告指出,该交易所正在致力于针对发生率较高的群体提供“严格且以用户为中心的入职体验”的金融犯罪。

Binance Aus 首席执行官Leigh Travers 和交易所金融犯罪、风险和合规部门的 Zachary Lu在接受 Cointelegraph采访时指出,该公司一直在积极研究保护“弱势用户”的方法——从入职流程开始。

“从整个财务管理的角度来看,我们真的是从头到尾,也从整个生命周期的角度来看,”卢说。

“我们正在关注三个主要领域:入职、持续和生命周期结束时[某人被骗的时间点]。”

Lu 概述了 Binance 标记为弱势用户的一般类型的人是老年人、居住在偏远地区的人或残疾人。他补充说,这些结论是与专注于金融犯罪的各种政府和研究机构合作的结果。

两人强调,该公司特别关注投资诈骗,其中犯罪分子承诺投资回报过高,以欺骗人们向他们汇款。

这种类型的骗局使澳大利亚人损失了价值数百万美元的加密货币,Scamwatch 最近的一份报告估计,由于虚假的投资计划,2021 年上半年损失了 2500 万美元。

“有 500 种不同的骗局,但投资骗局总是最重要的。因此,老实说,这并不是加密骗局所独有的,但投资骗局在很长一段时间内总体上排名第一,”卢指出。

为了确定新用户的加密知识范围,并确定他们是否被不良行为者引导以虚假借口进行注册,该公司最近推出了一项以了解你的客户 (KYC) 为重点的测验,使他们能够标记任何潜在的可疑活动。

“所以就那里的数据而言,它是最近才实施的。因此,我们没有分析这将如何停止。但是,这个用户群体成为此类骗局受害者的可能性要高出数倍。”

Travers 补充说,大量“弱势”用户通常会在入职后的“前 7 天窗口”内成为诈骗的受害者。

自 9 月 1 日起,Binance Aus 将在用户入职流程中纳入更严格的身份识别要求。因此,该公司将要求新用户在注册时提供其驾驶执照的照片及其号码,而不是允许在以后提交。

引入此功能是为了使 Binance 能够在入职流程中及时验证 ID 文件的合法性,识别易受攻击的用户,并帮助标记是否有人可能使用被盗 ID 进行注册。

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