美国联邦检察官曾在2020年要求币安提供有关其反洗钱检查的内部记录

admin 币安注册登录 2022-09-02 16 次浏览 没有评论

据路透社看到的一份2020年书面请求,美国联邦检察官要求币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录,以及涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的相关通讯记录。

四位知情人士表示,2020年12月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分,该调查仍在进行中。

知情人士称,美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》。

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