加州监管机构正在调查多家美国加密货币贷款公司

admin Binance钱包 2022-07-14 23 次浏览 没有评论

在加密货币市场低迷后一些主要加密货币贷方面临的最新麻烦中,加州金融保护与创新部 (DFPI) 正在调查多家提供加密货币利息账户的美国公司。

加州调查美国的加密货币贷方

在周二(2022 年 7 月 12 日)发布的消费者警报中,DFPI 表示正在调查几家向客户提供计息加密货币账户的加密借贷公司。加州监管机构提到了最近针对 BlockFi 和 Voyager 采取的行动,并补充说某些加密利息账户是未注册的证券。

BlockFi 此前同意向美国证券交易委员会 (SEC) 支付 1 亿美元的罚款,原因是未能注册其借贷产品。爱荷华州还向该公司发出了同意令,声称贷方出售了未注册的证券,因此命令 BlockFi 支付超过 900,000 美元。

DFPI 进一步表示,该部门正在调查贷款公司,以检查它们是否违反了监管机构的规定。

新闻稿摘录如下:

    “该部门警告加州消费者和投资者,许多加密利息账户提供商可能没有充分披露客户在将加密资产存入这些平台时面临的风险。”

与此同时,随着许多加密货币贷方正面临流动性危机,最新的发展也随之而来。在市场看跌的情况下,公司裁员并暂停了提款和存款。

根据最近的一份报告,Voyager Digital 早些时候披露了其对陷入困境的三箭资本 (3AC) 的风险敞口,该公司申请了破产保护。

佛蒙特州对摄氏展开调查

另一家加密货币借贷公司Celsius已受到佛蒙特州监管机构金融监管部(DFR)的关注。DFR 声称,摄氏“严重资不抵债” ,缺乏足够的资产和流动性来履行未偿债务。

此外,佛蒙特州监管机构表示,这家加密货币公司从事未经注册的证券发行。DFR 提到它参与了对借贷平台的多州调查。根据 7 月 12 日的消费者警报通知:

    “该部门认为,Celsius 一直通过向散户投资者提供加密货币利息账户来进行未注册的证券发行。摄氏也缺乏货币传输许可证。这意味着直到最近,Celsius 基本上在没有监管监督的情况下运营。”

自 6 月 13 日起也停止提款的Celsius 最近向 Maker 偿还了全部贷款,从而收回了价值 4.4 亿美元的打包 BTC 抵押品。与市场低迷后其他陷入困境的加密公司一样,该公司早些时候解雇了150 名工人。

摄氏的前资产经理进一步起诉该公司欺诈,指控该公司利用客户资金夸大其 CEL 代币的价值,以及其他指控。

与此同时,Celsius 一直在努力避免进一步的危机并恢复健康。6 月,陷入困境的借贷平台聘请了 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 律师事务所的重组律师。然而,Celsius在将近一个月后更换了其法律顾问,选择了 Kirkland & Ellis LLP,尽管该公司没有说明改变的原因。

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