美国首次对加密货币内幕交易提出刑事指控

admin Binance钱包 2022-07-24 16 次浏览 没有评论

美国当局正在继续打击数字资产的内幕交易。据《纽约时报》报道,纽约市联邦检察官指控三人犯有与加密货币内幕交易计划有关的电信欺诈罪,其中包括前Coinbase交易所雇员Ishan Wahi。纽约南区律师达米安-威廉姆斯表示,这是官方首次提出与数字货币内幕交易有关的指控。

与证券交易委员会的一起民事案件一样,检察官指控瓦希与他的兄弟尼基尔-瓦希和他兄弟的朋友萨默-拉马尼分享有关未来资产上市的机密信息。这些数据 “至少 “在2021年6月至2022年4月之间共享,帮助尼基尔和他的朋友在上市前购买资产,提升其价值。然后,两人将出售资产以获取利润。根据美国证券交易委员会的说法,购买25个或更多的资产,净利润超过110万美元。

Coinbase于4月开始进行内部调查,以回应一篇关于异常交易活动的Twitter帖子。Ishan Wahi在Coinbase准备采访他之前就订了飞往印度的机票,但他和他的兄弟今天早上在西雅图被捕。美国证券交易委员会说,拉马尼仍然在逃,据信他在印度。

Wahi的律师坚持认为他们的客户是无辜的,并表示他将 “积极 “地对指控进行辩护。Ramani和Wahi兄弟的律师没有对这些指控发表评论。Coinbase表示,它已经向司法部移交了信息,并且已经解雇了Wahi,作为对这种行为 “零容忍 “政策的一部分。

这远远不是最大的加密货币案件。借贷公司BlockFi最近支付了1亿美元以解决证券违规问题,而Telegram在支付1850万美元的基础上,还不得不为自己的违规行为向投资者归还12亿美元。然而,这些指控的目的更多是为了发出警告。政府希望表明,无论是在 “区块链上还是在华尔街”,欺诈都是非法的,正如威廉姆斯向《泰晤士报》解释的那样。这既是对未来骗子的劝阻,也是对辩护人的惩罚。

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