涉嫌洗钱 荷兰逮捕加密货币平台开发者

admin Binance钱包 2022-08-15 19 次浏览 没有评论

据称龙卷风现金加密货币混合服务的一名开发者在荷兰被捕。负责调查金融犯罪的政府机构财政信息与调查局(FIOD)表示,这名29岁的男子涉嫌 “通过混合加密货币参与隐瞒犯罪资金流和促进洗钱”。该嫌疑人将于今天在法官面前出庭。

FIOD在6月开始调查龙卷风现金,其金融高级网络小组怀疑该平台被用来大规模隐瞒犯罪资金的流动,包括从加密货币黑客和骗局中获得的非法收益。该机构发现,自该平台于2019年推出以来,至少有10亿美元的 “犯罪来源 “的加密货币通过龙卷风现金流入,该服务的创建者被认为 “从这些交易中获得了大规模的利润”。

本周早些时候,美国政府制裁了龙卷风现金,此举禁止了该国任何人在该服务上进行任何交易。财政部声称,有价值超过70亿美元的加密货币通过龙卷风现金进行洗钱,其中4.55亿美元被朝鲜国家支持的拉扎勒斯集团的黑客集体盗取。

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