韩国监管机构调查与泡菜溢价相关的超过 65亿 美元的银行

admin Binance钱包 2022-08-16 23 次浏览 没有评论

韩国金融监管机构正在调查来自加密货币交易所的大量外国现金汇款。

韩国银行因协助 65 亿美元的可疑海外汇款而受到调查,这些汇款与公司套利加密货币有关。

据《亚洲时报》8 月 15 日报道,金融监管局 (FSS) 在 6 月底发现大量海外汇款交易后,于上个月下令对韩国银行进行调查。

调查发现,在 2021 年 1 月至 2022 年 6 月期间汇往海外的 65 亿美元中,大部分来自加密货币交易所账户,然后才被汇出国外,这表明一些韩国公司正在利用“泡菜溢价 (kimp)”。

泡菜溢价是韩国交易所与外汇交易所的加密货币价格差距。投资者从外汇交易所购买加密货币并在韩国当地交易所出售以获取利润。

监管机构一直担心泡菜溢价交易,因为它鼓励资本逃离该国。

目前,根据市场追踪机构 CryptoQuant的数据,泡菜溢价仅为 +3.37%,但早在去年 4 月就超过了 +20% 。

新韩银行和友利银行的报告发现,大部分汇款首先从国内加密货币交易所转移到韩国公司的各个公司账户。

根据当地新闻媒体《亚洲时报》8 月 15 日的报道,这些大笔汇款已经引发了危险信号,表明投资者正在使用巨额资金来利用泡菜溢价。

据KBS 新闻媒体 8 月 14 日报道,还有人怀疑汇出的资金被用于洗钱,一些来自进行汇款的未具名公司的员工已被捕。

汇往海外的总金额是 FSS 下令银行调查此事时预期的两倍多。《亚洲时报》报道称,FSS 现在预计将对国内银行进行额外的现场调查,这可能会发现更多已汇出的资金。

FSS 现在预计将对允许最大数额汇款的 Shinhan 和 Woori 实施制裁。《亚洲时报》写道,FSS 负责人 Lee Bok-Hyeon 表示:“我们正在认真对待外汇交易,制裁是不可避免的。”

新韩和友利的现场调查正在进行中,但将于 8 月 19 日完成。

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