非 KYC 加密货币交易所是否与符合 KYC 标准的同行一样安全?

admin Binance钱包 2022-08-22 25 次浏览 没有评论

虽然大多数加密货币交易所已经开始实施 KYC 授权,但投资者仍然可以选择通过不强制 KYC 来提高匿名性的加密货币交易所。

许多人认为在加密中实施了解你的客户 (KYC) 工具是对比特币 ( BTC ) 标准的威慑,该标准主要促进匿名点对点交易。但是,监管机构继续推动 KYC 和反洗钱 (AML) 实施,以确保投资者的安全和防止金融欺诈。

尽管大多数加密货币交易所已经开始实施监管建议以保持在加密货币主流采用的最前沿,但投资者仍然可以选择不强制 KYC 流程来提高匿名性的加密货币交易所。但选择后者作为投资者是否意味着在安全上妥协?

信任问题

在大多数情况下,匿名是双向的。运行非 KYC(或不合规)操作的加密货币交易所的所有者通常选择保持匿名以避免法律审查。因此,投资者必须高度信任负责运营交易所的人员。

另一方面,dYdX 等去中心化交易所使用去信任协议来建立社区控制的交易平台。尽管平台上没有 KYC 的授权,但这反过来又在投资者中灌输了信任。

因此,在非 KYC 平台上进行交易时,监控平台的跟踪记录和运行它的人变得至关重要。

区块链永远铭记

虽然支持传统金融的诉讼将加密货币描述为洗钱工具,但非法加密货币交易一直在逐年下降。尽管无需 KYC 验证即可轻松使用加密货币,但 Chainalysis 的一项研究证实,2021 年所有加密交易中只有 0.15% 与非法活动有关。

此外,不可变的区块链记录允许当局追溯交易的所有者,进一步阻止不良行为者使用加密货币——包括 KYC 和非 KYC 平台——为其实践提供资金。

区块链的永久性质使世界各地的当局能够追捕他们多年前所犯罪行的诈骗者、欺诈者和洗钱者。

不是你的钥匙,也不是你的代币

与加密货币交易所合作时最大的担忧之一是缺乏对资产的控制。通过加密交易所存储的加密货币意味着将私钥交给交易所。

使用未经审查且没有 KYC 要求的加密货币交易所会使投资者面临永久失去资金的风险。虽然两种类型的交易所——符合和不符合 KYC——都要求投资者将其加密资产移交给第三方,但符合 KYC 的交易所在投资者和监管机构之间建立了更大的信任。

“非 KYC 加密交换安全吗?”问题的答案 在于理解上述细微差别。无论是否 KYC,加密投资者仍然同样容易受到与外部因素相关的风险的影响,例如所有者的意图和不正当的商业行为,此外还没有得到政府的支持。

此外,使用非 KYC 加密货币交易所进行投资会受到交易价值、可用代币和提供商提供的其他服务的限制。

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